Binance Holdings Ltd. и нейният изпълнителен директор Чангпен Джао се признаха за виновни в пране на пари и нарушаване на законите на САЩ по силата на широкообхватно споразумение с американското правителство, което позволява на борсата за криптовалута да продължи да работи, предаде Асошиейтед прес в сряда, 22 ноември.
Binance ще плати 4,3 милиарда долара в едно от най-големите корпоративни споразумения в историята на САЩ. Джао на свой ред ще плати глоба от 50 милиона долара и ще се оттегли като изпълнителен директор на основаната от него компания. Той се призна за виновен за нарушаване на Закона за банковата тайна във федералния съд в Сиатъл. Сделката, която включва Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Комисията за търговия с ценни книжа и стокови борси, слага край на дългогодишно разследване на борсата.
Това се случва месеци след като компанията беше обвинена, че е работила като нерегистрирана борса за ценни книжа и е нарушила редица закони на САЩ. Три са основните обвинения към Binance – пране на пари, управление на нелицензиран бизнес за пренос на пари и нарушаване на санкциите на САЩ против терористични групировки. Борсата ще заплати наказателна глоба от 1,8 млрд. долара и губи още 2,5 млрд. долара, според съдебни документи, станали достояние на Асошиейтед прес във вторник.
Джао е заплашен от до 10 години затвор, но се очаква да получи не повече от 18 месеца по силата на споразумение. Министерството на правосъдието все още не е решило каква продължителност на затвор ще поиска за него.
Чангпенг Джао, Binance
Binance Holdings е дружество с ограничена отговорност, регистрирано на Каймановите острови, основано от изпълнителния му директор Джао. Обвиненията са подобни на практиките, разкрити след срива на втората по големина борса за криптовалути FTX миналата година.
Джао се призна за виновен в отклоняване на средства на клиенти, като е прикрил факта, че компанията е смесила активи на инвеститори за милиарди долари и ги е изпратила на трета страна, която също е била негова собственост.
По това време Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ заведе дело срещу компанията. От Binance Holdings заявиха, че е сътрудничила на разследването, но също така казаха и че агенцията „е избрала да действа едностранно и да заведе дело.“
Като част от споразумението си с правителството, Джао, чиято нетна стойност е 23 милиарда долара според индекса на милиардерите на Блумбърг, се оттегли като изпълнителен директор на Binance. Той няма да може да участва в управлението на компанията в продължение на три години. Начело на криптоборсата ще го наследи Ричард Тенг като изпълнителен директор. Като част от споразумението Binance ще назначи независим наблюдател за период от три години.
Индустрията на криптовалутите е белязана от скандали и сривове на пазара. 31-годишният основател на фалиралия брокер на криптовалути Сам Банкман-Фрид беше осъден по-рано този месец за измама, тъй като е откраднал поне 10 милиарда долара от клиенти и инвеститори. Него го грози присъда от над 100 години затвор.