Централната банка (ЦБ) на Руската федерация отне лиценза на Qiwi Bank. Това съобщиха от руския регулатор, предава Известия.
„Със заповед № ОД-266 от 21 февруари 2024 г. Банката на Русия отне лиценза за извършване на банкови операции от кредитната институция Qiwi Bank“, се казва в изявление на Централната банка.
Регулаторът уточнява, че е взел съответното решение поради факта, че Qiwi Bank е нарушила федералните закони, регулиращи банковата дейност, както и разпоредбите на Централната банка и също така системно е нарушавала изискванията на законодателството за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Посочва се, че Банката на Русия е предприела мерки срещу Qiwi Bank пет пъти през последните 12 месеца, включително въвеждане на ограничения върху определени транзакции.
„Дейността ѝ се характеризира с участието във високорискови операции, насочени към осигуряване на разплащания между физически лица и сенчести предприятия, включително преводи на средства в полза на криптоборси, незаконни онлайн казина, букмейкъри и т.н., както и търсене на нови начини за заобикаляне на ограниченията, наложени от регулатора“, отбелязва ЦБ на Русия.
Съобщава се също така, че са разкрити множество случаи на отваряне на QIWI портфейли от тази банка, като са използвани лични данни без знанието на лицата и са извършвани транзакции с тях. Централната банка посочва, че това създава значителни рискове за гражданите.
Последвайте нашия канал в социалната мрежа Телеграм: КритичноБГ и се абонирайте за нас в YouTube: Критично с Кардамски